反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法12月1日起施行
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法規(guī)定了各部門職責(zé)、企業(yè)職責(zé)和地方政府職責(zé),明確有關(guān)部門、單位在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作,實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域協(xié)同配合、快速聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法共七章50條,自2022年12月1日起施行。
一段時(shí)期以來,手機(jī)卡、銀行卡大量非法開辦、隨意買賣,成為電詐犯罪分子的重要工具。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法明確,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法全面落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù),和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度,依法識別受益所有人,采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施,防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法還規(guī)定,辦理電話卡不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。對經(jīng)識別存在異常辦卡情形的,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕辦卡。開立銀行賬戶、支付賬戶,不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。對經(jīng)識別存在異常開戶情形的,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開戶。
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