違規(guī)將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,京東旗下網(wǎng)銀在線領(lǐng)3000萬巨額罰單
依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定,有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
罰單顯示,網(wǎng)銀在線的違法行為類型為《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》(匯發(fā)〔2015〕7號文印發(fā))第八條。
依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十四條規(guī)定,經(jīng)常項目外匯支出,應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購匯支付。
《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》第八條規(guī)定,跨境外匯支付業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具有真實合法的貨物貿(mào)易、 服務(wù)貿(mào)易交易背景。支付機(jī)構(gòu)不得為以下交易活動提供跨境外 匯支付服務(wù):不符合國家進(jìn)出口管理規(guī)定的貨物、服務(wù)貿(mào)易; 不具有市場普遍認(rèn)可對價的商品交易,以及定價機(jī)制不清晰、 存在風(fēng)險隱患的無形商品交易;可能危害國家、社會安全,損 害社會公共利益的項目或經(jīng)營活動;法律法規(guī)及人民銀行、外 匯局規(guī)章制度明確禁止的項目。
公開資料顯示,2012年,京東全資收購網(wǎng)銀在線,但未披露收購價格。天眼查信息顯示,網(wǎng)銀在線為京東數(shù)科全資孫公司,成立于2003年,注冊資金10億,法人代表為張雱。
網(wǎng)銀在線官網(wǎng)顯示,網(wǎng)銀在線為京東集團(tuán)全資子公司,現(xiàn)有員工1200余人,公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務(wù)許可證》。2014年獲得了國家外管局頒發(fā)的“跨境支付牌照”,業(yè)務(wù)覆蓋到酒店、機(jī)票、留學(xué)匯款以及貨物進(jìn)出口貿(mào)易的結(jié)售匯與購付匯,為企業(yè)提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)金融支付解決方案。
此外,北京外匯管理部19日披露的罰單(京匯罰〔2019〕86號)顯示,拉卡拉支付股份有限公司(300733)因在2017年6月至2018年4月,超限額購付匯,依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定,北京外匯管理部處罰拉卡拉83.87萬元。
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